Funciones:

- Evaluación y análisis detallado de documentos corporativos para la verificación de empresas.
- Elaboración de informes KYB que resalten posibles riesgos asociados a la entidad analizada.
- Revisar la documentación e información del cliente.
- Realizar controles de detección de PEP y controles de medios adversos.
- Elaborar informes y presentaciones regulatorias.
- Mantener el cumplimiento de las regulaciones y el logro de los requisitos de procesamiento del cliente.
- Utilización de bases de datos y herramientas especializadas para la investigación de antecedentes empresariales.

¿Qué ofrecemos?

- Contrato indefinido a tiempo completo.
- Modelo híbrido.
- Horario: De lunes a jueves de 9h a 18h (flexibilidad). Viernes hasta el mediodía.
- Oportunidad de desarrollo profesional y constante aprendizaje.
- Salario competitivo y paquete de beneficios como formación en idiomas, ticket restaurante, compensación por transporte, seguro médico...